制贩假烟分子为何 “钟情”速递物流？

近期，笔者通过梳理近几年以来山东省惠民县公安、烟草联合侦办的涉烟犯罪案件，发现犯罪嫌疑人一般通过以下三个途径非法运输卷烟一是通过速递物流公司将涉案卷烟运输进入惠民县及周边县区，二是开汽车将大量涉案卷烟运入，三是通过公路客运车，以“蚂蚁搬家”的方式，每人每次运输一两件卷烟、多次运输进入。

这三种方法各有利弊一般自行组织交通工具进行运输的，一次性运输总量大，涉案金额高达百万，但被查获风险大且量刑相对较重；借助公路客运车“蚂蚁搬家”方式，单次运输量有限，效率相对较低；通过邮政速递和公路物流运输的，单次运输案值约数万元至十几万元不等，多次运输后累计涉案价值较高，但认定犯罪分子多次作案的难度大，故现今最为常见的是通过物流运输香烟。

随着制售假冒卷烟分子在制造、运输、销售假冒卷烟等环节出现新动向，加强物流业涉烟违法活动的监管成为“打假破网”工作中的重中之重。犯罪特点《中华人民共和国卷烟专卖法》及其《实施条例》明文规定，对异地运输卷烟专卖品实行准运证管理制度，运输卷烟时承运人必须持有国家卷烟专卖行政主管部门或其授权机构签发的有效准运证。很显然，对于涉烟犯罪分子，是无法按正常手续获得准运证的。为了转嫁风险，他们把目光转向了第三方物流公司，通过托运渠道逃避打击。依托物流运输具有隐蔽性强、成本低、效率高、风险低的特点。

一是方便快捷，效率较高。犯罪嫌疑人仅需事先联系好卷烟的品牌、数量，待对方托运到货后，到收货地点周围观察是否有警察，确认没有风险后迅速领走货物。由于邮政、快递物流和公安不属于统一系统，要通过邮件快递查控卷烟，经侦部门要履行各种手续，协调衔接的程序复杂，花费时间多，加之邮政和物流公司没有对包裹内装物品检查的责任，且包裹投递快速，经侦部门往往还未做出反应，犯罪分子已经得逞。

二是运费低廉，高额收益。邮政快递托运费视距离、重量和体积而定，一般从几元到数十元不等，而销售一批香烟可盈利数百至数千元，累积下来的利润相当可观。

三是限制案值，不易成案。《刑法》对销售假冒伪劣产品、销售假冒注册商标的商品罪和非法经营罪分别规定了“销售金额5万元以上”“非法经营额5万元以上”或者“卷烟专卖品尚未销售的，货值金额达到定罪起点数额标准三倍以上”的追溯标准，犯罪分子往往钻研法律，打“擦边球”，确保每次作案的案值在五万元以下，即便在现场被查获，也达不到追究刑事责任的标准；少量多次进货，无需建仓库，不囤货，当天进货、当天销售，公安机关难以立案查处。

四是组织严密，分开明确。不法分子实施的制售假烟犯罪活动，在安排货源、组织运输、假烟分销等各个环节都有专人负责。从假烟运输环节上看，对假烟进行伪装后，利用托运、物流等行业管理漏洞，虚构假发货地址、假姓名、填写假货品名或约定货到自提，实现人货分离，难以追根溯源；从假烟销售环节上看，犯罪嫌疑人通常利用网络或熟人介绍的方式开拓客户，不留真实姓名，增加了打击难度。

五是精心伪装，隐蔽性强。犯罪嫌疑人将卷烟交由物流快递公司前，都要进行精心改换包装，在外包装上写着“茶叶”、“音响”、“服装”和“电器”等字样，或者通过“化整为零”的方式进行分盒拆装，或者与其他杂物一起混装到包装盒里，迷惑执法人员的检查。不法烟贩利用物流运输方便快捷、隐蔽性强、成本低、风险小等便利条件分销假烟，打起“隐蔽战”、“零星战”和“转移战”，给涉烟运输的监管增加了查处难度。

打防措施

利用物流业从事涉烟犯罪活动的监管难度大，要在立法上整肃、规范物流市场，切断涉烟犯罪的运输渠道。要认真经验教训，在全面摸排的基础上，针对物流业涉烟违法犯罪活动的特点，建机制、巧排查、广宣传、锁目标，为建立源头打击长效机制注入新活力。

大力开展宣传教育活动，营造良好的专项整治活动氛围。加大对国家卷烟专卖法律法规的宣传力度，特别是对托运公司要做好上门宣传，正面教育引导广大托运业主，签订文明授信经营公约，切实做到守法经营、合法经营。在向公众宣传卷烟专卖制度的，建立激励奖励制度，向社会公布举报电话，对于举报经查证属实的，有关部门依据有关规定给予奖励。

全面排查分类检查。卷烟部门和交通部门联合对辖区物流业进行全面摸底排查，建立健全辖区内所有物流货运站动态档案，档案内容包括货运站的详细地址、法人姓名、业务范围、运输路线、联系电话、经营方式、仓库位置和周期业务量等相关资料。并根据物流公司主要发货物品品种、经营规模等，将其分为重点、一般、正常监管类，进行分类定期检查。

建立联合工作机制。公安、烟草、交通运输等主管部门联合成立工作组，建立健全联合执法工作机制，通过调单据、验货物、锁目标，深入经营，一举摧毁涉烟犯罪团伙。一是调单据，联合检查中调取货运单的方式进行检查，有重点的调取发货单据，结合货物体积、重量、发货频率、包装等进行分析，对可疑的单据进行登记做进一步调查。二是验货物。比对联系电话，物流货运单上收货人的联系方式不可能伪造，在日常监管中重点收集有违规记录的涉假大户和涉假人员的电话信息并进行登记造册，与可疑运单上的联系电话进行比对。利用卷烟管理技术查验货物，卷烟体积和重量比例是一定的，通过手提手推，可以明显感知货物品性，通过晃动包装物，听其声音判断其内在物品是否有异常。三是锁目标，通过物流单据、货物、电话以及接货人等信息比对，锁定接货人，及时联合卷烟等执法部门，分析案情，研究方案，在全面掌握犯罪事实后，果断出击，一举摧毁非法运输链条。

打击非法托运卷烟犯罪。一方面，加大跨地区打击非法贩运卷烟区域合作。要不断深化跨区域的联合打击非法贩运卷烟工作机制，形成“一盘棋”格局，要利用高科技手段实现办案信息即时共享，定期开展案情通报，定期召开案情分析联席会议，根据各个区域非法托运卷烟违法犯罪案件的特点，制定行动计划和行动方案，详细制定各项工作预案，使各省、区在跨地区专项治理和办案合作上形成共识，目标一致、步调一致。另一方面，牢固树立情报导侦的工作理念，不断加强情报信息建设深入基层，深入群众，多渠道收集涉烟犯罪情报信息；广泛布建经侦秘密力量，特别是在被打击过的涉烟犯法犯罪人员中布建秘密力量；要树立经营意识，在常发案、有可能发案的地点和场所建立控制阵地。通过搜集信息、追踪调查、全面摸清地下网络，尽可能使证据充分有力构成“锁链”，善于经营案件，力争将“小案”办成“大案”，将“大案”办成“铁案”。

完善规范立法制度。从根本上遏制物流非法运输香烟，必须完善立法。，建立托运实名制，托运人必须提供个人的真实信息，一旦查出问题，可以用托运单找到托运人。，规范验货管理，要求物流业主认真履职，在验货后详细列出承运货物的名称，而不是简单随便的代名词，物流公司对承运物品的安全性、合法性承担法律责任，让邮政快递部门执行“邮政运输卷烟一人一次不得超过2条”的规定更具有可操作性。，明确卷烟专卖管理部门对物流公司的监管职权和监管方式，有效摆脱卷烟部门针对非卷烟经营场所不能检查的法律束缚，疏通对托运各环节执行检查的渠道，随时发现涉假线索，彻底铲除涉假违法犯罪活动的土壤。(作者单位山东省惠民县公安局)