1吨黄金低价卖牵出近5亿元大案

虚犯罪团伙被全链条摧毁，黄金交易成骗税幌子。涉案金额高达4.7亿元，涉及黄金重达一吨。近日，四川省绵阳市公安局成功打掉一个跨省经济犯罪团伙，该团伙以黄金制品交易为掩护，骗取国家出口退税，虚。

案件的侦破始于2020年底。当时，位于绵阳市的四川国金宝实业有限公司异常活跃地购买黄金，声称用于生产视觉训练仪和变流器出口，频繁申请出口退税。税务机关察觉该公司生产经营异常，怀疑其骗取出口退税。

绵阳市公安局经侦支队接到税务机关的线索后，立即展开调查。警方发现，国金宝公司生产线简陋，品质控制不严，不具备批量生产视觉训练仪和变流器的条件。该公司却以生产需要为由，从深圳购买了大量黄金，获得了进项增值税专用发票。

深入调查后，警方发现国金宝公司的实际控制人周某新与另一家科技颜料公司有秘密交易。周某新以购买“金膏”为幌子，向对方支付手续费，并从对方手中获得虚开的增值税专用发票。警方判断，背后隐藏着一个全链条经济犯罪团伙。

经过进一步侦查，警方发现詹某堆控制的公司以生产“金膏、金水颜料”为名，大量购买黄金，获得增值税专用发票后，却以低于市场价的价格出售实物黄金。2018年至2020年间，詹某堆为101家企业虚900份，涉案金额高达4.7亿元。

在詹某堆落网后，警方奔赴多地固定证据，与税务部门合作督促涉案企业补缴增值税款。最终，为国家挽回经济损失3000余万元。

这起特大骗取出口退税、虚案件于2022年全案告破。检察机关已对所有被起诉人提起公诉。国家税务总局绵阳市税务局稽查局人员在接受采访时表示，对于涉税违法行为的边缘试探者，税务机关提醒：不要伸手，伸手必被捉。这起案件充分展示了税收大数据的威力，任何企图危害国家税收秩序、谋取私利的行为都将被揭露，并受到法律的严惩。