港中旅华贸国际物流股份有限公司**届董事会第三

 证券代码：603128 证券简称：华贸物流[1.01% 资金 研报] 公告编号：临2014-002

港中旅华贸国际物流股份有限公司**届董事会第三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司(下称“本公司”、“公司”、“华贸物流”)**届董事会第三次会议于2014年2月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国**》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

审议通过了《关于在佛山建设快速消费品分拨中心并在佛山设立子公司的议案》。

根据公司战略合作客户在佛山使用仓库的需要，以及佛山三水国际饮料食品基地内大型制造企业对仓储的需求，董事会经审议同意在佛山建设华南快速消费品仓储分拨中心，项目分两期进行，总投资约5,755万元人民币。**期建造16,000平方米仓库，5,000平米货站，1,000平米办公场所，投资约3,085万元人民币;**期建造19,000平方米仓库，投资2,670万元人民币。

公司拟在佛山设立子公司，对华南快速消费品仓储分拨中心进行经营管理。注册设立方案如下：

公司名称： 港中旅华贸国际物流(佛山)有限公司(待工商核名);

投 资 方： 港中旅华贸国际物流股份有限公司;

注册资本：500万元人民币;

董 事 长：蒋波;

经营范围：仓储、运输、配送、国际货运代理等物流业务。

表决结果：赞成__9__票;反对__0__票;弃权__0__票。

港中旅华贸国际物流股份有限公司

2014年3月1日

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