安捷物流案最新进展：法人被批捕，进入审查起

　　3月20日，第一物流全媒体微信公众号刊发了一篇题为《又一起？安捷物流被爆骗取数千万加盟费！现已失联！》的文章，介绍了桂兴安捷物流（北京）有限公司（以下简称安捷物流），在未取得快递经营许可的情况下，以加盟方式组织经营快递网络，导致至少200名加盟商受骗，损失数千万元。

　　记者日前获悉，该事件有了重大进展--

　　今年6月，经广东省佛山市南海区人民检察院（以下简称南海检察院）批准，广东佛山市公安局南海分局（以下简称南海分局），以涉嫌诈骗，对犯罪嫌疑人安捷物流法定代表人廖某某实施了拘捕。

　　廖某某被批捕的消息，在安捷物流加盟商的微信维权群里发布后，刚刚从佛山维权回来不久的齐伟（化名）长长地舒了一口气，“1个月多的努力没有白费！钱能不能要回来另说，这件事儿终归有人管了，是一个好的开始，至少留给我们这些受骗加盟商一个（挽回经济损失）的希望。”

　　广西某县级加盟商吕艳，2016年9月加盟了安捷物流，缴纳了5万元加盟费。“连带后续的投入，我总共损失了差不多8万元”，吕艳告诉记者。

　　与大多数加盟商一样，吕艳也是在微信群里得知廖某某被批捕的消息。“听说这个案件最快在9月就能移交检察院审查起诉”，吕艳向记者透露道。

　　案件的进展能如此之快，让吕艳很意外。

　　今年2月，部分加盟商发现安捷物流失联后，亲赴广州一探究竟。

　　“在确认安捷物流广州分拨中心人去楼空之后，我们一众加盟商联名写了一份‘安捷物流法定代表人廖某某涉嫌烦合同诈骗’的举报材料”齐伟向记者透露。

　　齐伟于2017年2月21日以“安捷物流合同诈骗”向南海分局提交了报案材料，24日收到“受案回执”。

　　25日，齐伟收到了“立案告知书”称，对安捷物流以合同诈骗立案侦察。

　　（1）80多人录了口供。“立案后一个多月后，大约今年4月廖某某被南海分局刑拘”，李伟告诉记者，时间太久了，具体时间记不清楚了。

　　从加盟商报案，到廖某某被刑拘，再到南海检察院批准逮捕廖某某，总共有80多位加盟商到南海分局做了笔录。

　　“我们能联系到的受骗加盟商几乎都来了”，齐伟告诉记者，以现在了解的情况来看，2016年2月就有人加盟安捷物流。“时间太长了，好多受骗的加盟商都联系不上了。”

　　齐伟告诉记者，在廖某某被刑拘期间，南海分局还向部分报案的加盟商邮寄了补录口供的材料。

　　（2）多名高管被传讯。在廖某某被刑拘期间，根据加盟商提供的口供，南海分局还传讯安捷物流的多名高管。

　　按照齐伟所说，张某的职务是安捷物流的副总裁、总经理，廖某是企划部的，彭某是账务部门的，后两者都是总监级别的。

　　“这几个人的职务经常变动，所以我们也搞不清具体的职位”，齐伟解释说，“廖某以前是招商部门，后来又到了企业部门；彭某起初是负责招商的。”

　　在齐伟看来，这些人一人扮演好几个角色，正是由于程某等人的职务变化，恰好能证明他们涉嫌参与安捷物流的诈骗案。

　　不过，南海分局结束对程某等三人的传讯，未支持齐伟等加盟商的诉求，对程某等三个未采取强制措施。

　　（3）廖某某终被批捕。警方虽然驳回了齐伟等加盟商对程某等三个采取强制措施的诉求，不过很快案件又有了新的进展。

　　“大约是在6月份，南海检察院正式批准逮捕廖某某”，虽然事情已经过去两三个月，但谈及此事时，齐伟还是略显激动，“听办案的民警说，可能将于9月把案件由南海分局专案组移交到检察院。”

　　记者注意到，齐伟等加盟商对安捷物流法定代表人廖某某等人，以合同诈骗向警方报案。

　　齐伟告诉记者，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。

　　“安捷物流明知没有履行合同的能力，还以欺骗的方式诱导加盟商或投资者签署加盟合同，收取巨额的加盟费，这不是合同诈骗是什么？”齐伟激动地说。

　　齐伟还告诉记者，安捷物流为了掩盖自己的“罪行”，还销毁了大量的证据。“我们在安捷物流广州招商总部办公场所发现，所有的电脑都在，但是硬盘却不翼而飞。”

　　那么，安捷物流有哪些欺骗加盟商的行为？

　　（1）安捷物流的四宗“罪”。齐伟根据自己掌握的情况，列举了安捷物流的四大“罪状”：

　　一是，不具备经营物流和快递业务的能力。从目前的情况来看，安捷物流不仅未取得快递业务经营许可证，而且不具备开展物流业务相关硬件设施。

　　在这样的情况下，安捷物流仍以快递招商为幌子，通过虚假宣传，进行自我包装，误导加盟商，让加盟商误以为安捷物流是一个有实力、有前景、已启动运营的快递公司。

　　二是，虚假宣传。安捷物流通过多种媒体虚假宣传，误导有意加盟商加盟安捷物流。

　　三是，人为制造运营假象。安捷物流偷换概念，将快递变成快运，快运变成物流，掩盖其无快递营业资格的真相。而且，其还通过在他人分拨中心悬挂安捷物流标识等方式，营造正常运营的假象，达到掩饰无法运营的目的。

　　四是，骗取加盟费。安捷物流通过各种借口拖延时间的方式，造成加盟商违约的事实，从而达到骗取合同保证金（品牌使用费、网络建设费）的目的。

　　齐伟称，安捷物流所谓的招商行为，完全就是在以隐瞒真相，虚构事实的方式，误导加盟商，骗取加盟商财物，从而达到非法占有为目的。其行为应该已构成了诈骗罪，且数额特别巨大。

　　（2）涉案金额超千万。“虽说在警方录口供的加盟商不足百人，但是全国被骗的加盟商肯定要超过200人，而且这还是比较保守的数字。”齐伟表示。

　　以安捷物流每人收取3万至30万不等的加盟费计算，仅骗取的加盟费一项就超过2000万元。

　　“数额超过200万就算数额特别巨大，安捷物流的涉案金额肯定超过这一数字”，齐伟表示，而且这还不算加盟商的后续投入。

　　齐伟告诉记者，相当一部分加盟商还租赁商铺、仓库，购买办公设备、物流车辆，聘请员工。“这些都算进去，加盟商的损失将超地5000万元。”

　　从9月上旬，陆续有报案的加盟商收到南海检察院寄来的“被害人诉讼权利义务告知书”（以下简称“告知书”）。

　　在“告知书”上记者看到，“犯罪嫌疑人廖某某集资诈骗一案，已由广东省佛山市公安局南海分局移送审查起诉，……”

　　以“合同诈骗”立案，为何以“集资诈骗”移交检察院？

　　9月14日，记者致电南海分局，对方以不方便透露案情为由拒绝采访。

　　以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的行为，达到骗取集资款的目的。其“诈骗方法”是：指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。

　　该案件进入审查起诉阶段，意味着：犯罪事实清楚；证据确实、充分；犯罪的性质和罪名认定正确；法律手续完备；依法应当追究刑事责任。

　　有律师告诉记者，移交检察院审查起诉，表明警方案件侦查的终结，进入检察院审查证据的阶段。这一阶段一般会持续两个月，最长时限六个月。若检方认为证据不充分，可要求警方补充侦查，但以两次为限。

　　不管是什么罪名，加盟商们最关心的是，犯罪嫌疑人最终能否伏法，损失能否挽回。齐伟心里也没底，“这首先要看检察院的审查结果。”

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